È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre 2019 il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 che modifica e integra i d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e 92 e attua la direttiva (UE) 2018/843 (cd. “V direttiva AML”) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.